2008/12/12
深圳打掉3個特大跨境跨省市網(wǎng)絡詐騙團伙,刑拘14名涉案嫌疑人“您好,xx電信局,您的固定電話已經(jīng)巨額欠費,請按9咨詢詳情”、“您好,我是xx檢察院,你涉嫌一起經(jīng)濟犯罪,請將銀行卡內(nèi)存款轉(zhuǎn)入委托賬戶”,“您好,你購買的商品房可以退稅,詳情請轉(zhuǎn)人工咨詢”……今年5月以來,深圳市民頻繁接到類似電話,而不少市民因防范意識較弱,被犯罪分子詐騙數(shù)十萬乃至數(shù)百萬元。
騙術(shù)
層層設套,女事主被騙40萬
圈套1 電話異地巨額欠費
8月23日上午10時半,深圳事主劉某玲家中的電話響了,聽筒中傳出“歡迎致電中級人民法院,按9轉(zhuǎn)人工接聽”提示音,劉某玲想都沒想就按了“9”。電話接通后,一女子對劉某玲說:“法院接到南京檢察院的函件,說你們家在南京的一電話欠費了,約3900多元。”在該女子的要求下,劉某玲把自己的姓名和身份證號碼告訴給她。該女子隨后稱,詳細情況會由市公安局的劉警官作出說明。
圈套2
身份證被盜用
大約15分鐘后,劉某玲家中的電話又響了。一個自稱市公安局“劉警官”的男子說:“最近南京破獲了一起盜用他人身份證辦銀行卡的案子,其中兩張是用你的身份證辦的,一張是匯豐銀行的,一張是光大銀行的,希望你好好配合警方的調(diào)查,現(xiàn)在要你進行錄音口供,你必須如實回答�！彪S后“劉警官”煞有介事地問其是否在南京、北京工作過,是否認識“白金龍”、“劉×”,是否在匯豐、光大銀行開過戶,劉某玲如實回答。見時機成熟,“劉警官”切入主題,問劉某玲在哪個銀行開戶、有多少存款、存款方式。毫無戒心的劉某玲如實告訴他:“交通銀行,40萬,定期�！�
圈套3
賬戶需要監(jiān)管
“劉警官”接著說:“警方會把你的情況傳給南京檢察院,為你賬戶里資金的安全,你要申請賬戶監(jiān)管�！�11時左右,電話再次響起。接通后,一名自稱是“南京檢察院周檢察官”的女子稱:“南京破獲了一起盜用他人身份證在銀行辦卡消費的經(jīng)濟案子。因為還有案犯在逃,而且已查出有7名銀行高管與此案有關(guān),請你一定要保密,否則要追究你的法律責任�！敝苡终f:“你現(xiàn)在到銀行去把賬戶的錢清零,如果你的賬戶在3小時內(nèi)沒有不明資金流進流出,資金會回流到你交通銀行的賬戶里�！痹谥艿囊笙�,劉某玲留下了自己的手機號。
圈套4
匯款到委托賬戶
11時15分,劉某玲手機響了。周要求其要讓手機處于接通狀態(tài),把手機放在袋子里,帶上存折、身份證到銀行去辦理。劉某玲急匆匆來到了福中路的交通銀行,卻因銀行現(xiàn)金不足而沒有取到。周在電話里催促說:“我已給你申請了銀行安全監(jiān)督委員會的一個賬號,姓名是聶某蓮,賬號為××××××。這個人是安全監(jiān)督委員會的委員,到時資金包括損失的部分還有手續(xù)費一并會回流到你的賬戶里的”。掛斷電話前,周又補上一句說:“記住,我會監(jiān)視你的行為�！�
11時50分,劉某玲再次來到福中路的交通銀行,把自己的存折,身份證和寫有“聶某蓮”和賬號的紙條一起遞給了營業(yè)員。營業(yè)員提醒對方賬號為外地號,但對“劉警官”、“周檢察官”深信不疑的劉某玲對營業(yè)員說的話根本沒在意。按照劉某玲的要求,營業(yè)員把她存折里本息合計406842.95元,分兩筆存入了戶名為“聶某蓮”的賬號。
■提醒
謹防3類網(wǎng)絡電話詐騙
一、冒充國家機關(guān)、電信、銀行工作人員實施詐騙
詐騙分子通過網(wǎng)絡電話(大部分是以0019或+019開頭)直接撥打事主的家庭或公司固定電話,稱機主在外地開設的固定電話已欠費,當事主提出質(zhì)疑時,詐騙分子連續(xù)假冒國家機關(guān)、電信、銀行工作人員等身份欺詐事主,假借為事主“排憂解難”,博取事主的信任,并稱事主的個人身份、銀行賬號等資料被違法分子冒用、盜用,個人名下的銀行賬號資金不安全需要采取監(jiān)管手段、資金轉(zhuǎn)移等借口,誘導事主將個人名下的存款匯入詐騙分子事先準備的銀行賬戶內(nèi),達到詐騙目的�！ �
二、以汽車房產(chǎn)退稅為借口實施詐騙
冒充國家稅務機關(guān)工作人員,通過網(wǎng)絡電話(其中有北京、廣州等地的“鐵通一號通”號碼)撥打事主的電話,以事主前期購買的汽車、房產(chǎn)依照當前國家稅務政策可以退稅為借口實施詐騙�！ �
三、發(fā)送向指定銀行賬號匯款短信的詐騙行為
詐騙分子利用互聯(lián)網(wǎng)跨國界、地域的特點,向手機用戶群發(fā)向指定銀行賬號匯款短信,如“請將錢匯到××銀行,賬號:622202201300177×××,戶名×××,請盡快辦理”。這種詐騙手段與手機短信中獎詐騙相類似。這類直接讓事主匯錢的短信侵害的事主較多是從事商務活動的群體,個案的涉案數(shù)額高。
破案
3個多月擒獲14名涉案嫌疑人
4人被刑拘,封存40萬贓款
據(jù)悉,案件發(fā)生后,福田警方迅速成立專案組開展調(diào)查,初步分析此案嫌疑人可能以臺灣籍人員為首,其活動區(qū)域主要分布在福建廈門、福州、泉州,以及廣東省內(nèi)的廣州、佛山、東莞、珠海等地。8月24日,民警在廈門市交通銀行分行營業(yè)廳柜臺,抓獲正在取款的犯罪嫌疑人宋某璁(男,33歲,臺北人)、熊某才(男,29歲,江西贛州市人),當場凍結(jié)了嫌疑賬號存款40萬元,后趕赴宋某璁住處繳獲手提電腦1部、手機5部等一批作案工具。
2名嫌疑人在警方的突審中交待了該犯罪團伙還有“阿得”(綽號,臺灣人)、“長哥”(綽號,臺灣人)、“青蛙”(綽號,臺灣人)、“阿元”、“鐵貨”等成員在逃。8月30日下午,專案組民警在廈門某網(wǎng)吧抓獲正在上網(wǎng)的詐騙犯罪嫌疑人陳某元(男,25歲,廣東人)、李某濱(男,22歲,廣東人),現(xiàn)場繳獲作案銀行卡27張、假身份證4張、手機5部。以宋某璁為首的4名犯罪嫌疑人后被刑事拘留�！ �
在逃5人被擒,案值近千萬
9月15日起,深圳市開展打擊網(wǎng)絡電話詐騙犯罪專項行動,福田警方通過對劉某玲被詐騙案追蹤偵查,發(fā)現(xiàn)另有犯罪團伙繼續(xù)對廣東、浙江、北京、上海等經(jīng)濟較好城市的居民實施詐騙。為將該團伙一網(wǎng)打盡,專案組民警兵分多路,再次趕赴福建省廈門、福州、南平及廣東佛山、珠海等地開展偵查工作。
民警一方面通過對嫌疑人使用過的100多個銀行賬號進行逐一查詢,同時調(diào)取廈門、福州、南平、佛山等地的嫌疑賬號的取款錄像進行海量分析、比對；另一方面通過對網(wǎng)絡轉(zhuǎn)賬的信息進行查詢,排查嫌疑人實施網(wǎng)絡轉(zhuǎn)賬的場所,其中包括公寓式酒店及出租屋達21處。10月15日,專案組確定了“9·23”郭某珊被詐騙45萬元案屬臺灣籍人員洪某佑、朱某宗等一伙所為,并在廈門金榜路某花園抓獲嫌疑人洪某佑和郝某,現(xiàn)場繳獲贓款103000元及作案手機6部、作案銀行卡33張。當晚8時45分許,民警將剛存錢回來的嫌疑人朱某宗抓獲,繳獲贓款10000元、作案手機3部、作案銀行卡24張。
根據(jù)對3人的審訊,10月22日,專案組在廈門市臺灣街某手機店門口將犯罪嫌疑人李銘芳(男,30歲,臺灣人)抓獲,現(xiàn)場繳獲作案手機3部。當晚19時40分許,在廈門某商城門口將另一嫌疑人劉波(外號“阿才”,男,30歲,黑龍江人)抓獲,繳獲作案手機2部、涉案贓款75000元人民幣、作案銀行卡1張,5人隨后被福田警方刑事拘留。
此案的偵破還帶破了深圳龍崗區(qū)“9·17”張某珍被詐騙327萬案、沙頭“9·23”郭某珊被詐騙45萬元案、廣州海珠區(qū)“9·24”葉某萍被詐騙147萬案、上海浦東區(qū)“10·21”董某被詐騙27萬元案等一批重、特大詐騙案件,帶破全國該類網(wǎng)絡電話詐騙案件73宗(其中深圳市案件17宗),總涉案值近1000萬元。目前已追繳回涉案贓款60余萬,凍結(jié)涉案帳號存款40多萬元。
經(jīng)警方對涉案資料的整理,11日10時許,專案民警在廈門蓮景路某地將蓮花“9·2”樓某霞被詐騙案件的犯罪嫌疑人吳某宇(男,39歲,臺灣人)抓獲。經(jīng)審訊,該嫌疑人供認了自身的詐騙事實,并交代了實施南山“9·4”張某蘭被詐騙案、鹽田“9·9”馮某女被詐騙案等詐騙案件5宗。日前吳某宇已被福田警方刑事拘留,案件正在進一步審理中。
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